“i. შეამოწმეთ, გაქვთ თუ არა ანგარიშები, ფინანსები ან ეკონომიკური რესურსები აღნიშნული პირების ან მათ მიერ კონტროლირებადი სუბიექტების მფლობელობაში
ii. გაიყინოს ასეთი ანგარიშები, სხვა სახსრები და ეკონომიკური რესურსები
iii. თავი შეიკავეთ იმ სახსრებითა და ფინანსური რესურსებით ვაჭრობისგან, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად სარგებელს მოუტანს აღნიშნულ პირებს, თუ ამაზე ნებართვა არ გასცა ფინანსური სანქციების განხორციელების ოფისმა [OFSI];
iv. ეჭვის შემთხვევაში, ნებისმიერი ინფორმაცია მიწოდებული უნდა იქნას ფინანსური სანქციების განხორციელების ოფისისთვის [OFSI]. თუ ინფორმაცია ეხება სახსრებსა ან ეკონომიკურ რესურსებს, მისი რაოდენობა და ღირებულება ასევე უნდა იყოს მოხსენებული”, – წერია დოკუემტნში.
